2025 жылғы 15 қаңтар,
Қазақстан шетел азаматтарының қатысуымен заңсыз қаржы операцияларының тәуекелдерін болдырмауды күшейтуді жоспарлап отыр. Осыған байланысты шетел азаматтарына банк карталарын рәсімдеу талаптары күшейтіледі.
Қазақстанның Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің мәліметінше, бұл шаралар есірткі және цифрлық активтердің заңсыз айналымында банк қызметтерін пайдалануды азайтуға бағытталған.
Жаңа ережелердің негізгі тармақтары:
1. Қазақстанның екінші деңгейлі банктері шетелдік азаматтарға тек бір жыл мерзімге (12 айлық жарамдылық мерзімімен) төлем карталарын бере алады.
• Алайда, кәсіпкерлер, дипломаттар және инвесторлар бұл талаптан босатылады.
2. Жаңа ережелер күшіне енгенге дейін ашылған және пайдаланылып жүрген банк карталары жаңа саясатқа әсер етпейді.
3. Қаржы институттары ашық ақпарат пен ресми құжаттарға сүйене отырып, клиенттердің түпкілікті меншік иелерін анықтауы қажет.
Қосымша шаралар:
• Реттеуші органдар банктерге заңсыз қаржы айналымына қатысы бар қызметті дереу анықтауды тапсырды.
Бұған келесі қызмет түрлері кіреді:
• Есірткі өндірісі, айналымы және тасымалына қатысы бар қаражат.
• «Астана» халықаралық қаржы орталығында тіркелмеген цифрлық активтер биржалары мен электрондық казинолар.
• Онлайн-казиноларға төлемдер мен аударымдар жасауға байланысты операциялар.
• Жаңа талаптарға сәйкес, банктер бір банктен бес карта ашқан клиенттерге, сондай-ақ үш түрлі банктің үш төлем картасы бар клиенттерге жіті назар аударуы керек.
Қазақстан ақпарат агенттігінен
